证券代码：601066证券简称：中信建投公告编号：Pro 2021-083
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议
中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于2021年8月30日发出会议书面通知，2021年9月6日完成通讯表决，形成会议决议。本次会议表决董事14人，实际表决董事14人。
会议的召开和表决符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则和《中信建投证券股份有限公司章程》 《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二。董事会议审议
本次会议审议了《关于调整2021年度经营管理层对外捐赠审批授权额度的议案》。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。这项动议获得通过。调整2021年会议管理层批准的对外捐赠授权额度，超过授权额度的对外捐赠应按照《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定提交董事会和股东大会批准。
特此公告。
中信证券有限责任公司
董事会
2021年9月6日
