美国监管机构对比南的调查已经扩大，监管机构正在审查该公司可能存在的内幕交易和市场操纵行为。
彭博报道称，美国监管机构正在调查比南及其员工是否通过利用企业客户获利，并审查商品期货交易委员会(CFTC)的调查人员，这些调查人员最近几周一直在联系潜在的证人。
CFTC还在调查Binan是否允许美国居民买卖与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。由于Binan没有在美国监管部门注册，该公司应该禁止美国人交易受商品期货交易委员会监管的衍生品。调查人员正在寻求Binan的内部数据和通信信息，以显示该公司可能试图与美国客户签订合同。
关于调查内幕交易的报道，比南官方回应称，公司对内幕交易采取“零容忍”政策，并制定了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害其客户或加密行业的不当行为。
美国司法部和国税局此前已就货币安全是否已成为洗钱和逃税的渠道展开刑事调查。目前，毕安暂时没有受到任何不当行为的指控。几个月来，CFTC和美国司法部一直在审查该公司，可能需要一些时间来决定是否采取强制措施。
合规一直是货币安全争议的焦点。由于缺乏适当的许可证，越来越多的国家要求Binan及其子公司停止在其境内提供服务。
新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)本月早些时候表示，彼岸可能违反了当地法律，应该停止向该国居民提供支付服务。新加坡金融管理局(Singapore Monetary Authority)也将Binance.com列入投资者预警名单，以警告当地消费者，该公司不得在新加坡提供任何支付服务。
本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多。
