你知道外贸单证的陷阱都有哪些嘛？ 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　就目前的海外市场环境而言，虽然已经有很多大厂在玩游戏，但对于中小企业来说还是一片蓝海，这让在国内苦苦挣扎的中小企业渴望在国际贸易中分得一杯羹。然而各路大神在穿越途中设置的套路，让人左右为难。在外贸过程中，可能存在哪些单据陷阱，企业如何识破并规避这些陷阱？ 　　

　　

　　这里小易给大家详细分析一下外贸中的单据陷阱。 　　

　　

　　1.熟人“陷阱” 　　

　　

　　很多外经贸企业，在资金匮乏、人才流失、信息不灵的情况下，往往通过熟人、朋友介绍自己的业务，而这些业务又偏听偏信，把自己的可靠、可信寄托在自己的“熟人”和“友谊”上。这些熟人往往被XXX的亲友和委托书搞混了；所以这是件大事。建议你三思而后行。 　　

　　

　　2.代理“陷阱” 　　

　　

　　在业务操作中，代理是目前欺诈的“高发区”，很多借款权和关联业务都是外贸企业通过代理合法认可的。表现形式：在代理进口中，委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物；在即期信用证中，开证行被骗取付款，或者在远期信用证中，汇票被承兑并贴现。 　　

　　

　　在代理出口时，委托人通过在信用证中设置软条款与外商串通，骗取外贸企业信用证项下打包贷款。在代理进料加工转口中，委托人和外商以委托出口为诱饵，骗取外贸公司申领进料加工注册手册等。 　　

　　

　　3.客户“陷阱” 　　

　　

　　目前，所有商业企业都在急切地寻找客户。正因为如此，一些完全没有生产能力的中间商和厂家抓住外贸公司的心理，相互勾结，搞联合诈骗，向外贸公司介绍XX客户有多可靠，拿出准备好的复印件证明自己的客户有多厉害(其实很多都是伪造或借用其他厂家的)来行骗。在没有调查研究的基础上，这家外贸公司很容易上当，去抓住顾客，扩大业务。 　　

　　

　　4.高利“陷阱” 　　

　　

　　在众多商业信息源的传播中，最吸引人的当然是获得高额利润和丰厚的经济效益。无论从哪一方面来说，陷阱总是高利润的，同时提出一些看似合理的要求，给对方一些让步，这样你就可以踏入陷阱套了。在急功近利思想的驱使下，外贸公司无论如何都不愿意放弃这笔难得的生意，放松了警惕。 　　

　　

　　5.好处“陷阱” 　　

　　

　　很多商业信息本身就是通过各种渠道引入外贸公司的。一些促销员、中间商往往在外贸公司决定做这笔生意之前，就以“好处”为诱饵，让其业务人员上钩，或者承诺其他报酬、待遇等。 　　

　　

　　6.资金“陷阱” 　　

　　

　　随着银行的商业化和重组，外贸公司的融资变得越来越困难。因此，许多企业通常在没有移动资本的情况下追求业务以获取业务信息。陷阱正好抓住了这种心态，说不需要动资金，只需要出具全套单据，资金会由对方先行垫付，以简单的条件诱导外贸公司上当。 　　

　　

　　7.合同“陷阱” 　　

　　

　　合同陷阱是最常见的一种。诱捕者往往利用合同，用“合法”的招牌引诱对方上当受骗。所以这个还是注意一下比较好，仔细阅读合同条款，防止上当。 　　

　　

　　8.信用证“陷阱” 　　

　　

　　信用证是指银行应进口商(买方)的要求，向出口商(卖方)出具的保证支付责任的书面文件。结算是国际贸易结算的主要方式。一些国外客户为了欺骗外贸公司，往往通过开信用证来取得信任，而一些外贸公司在不了解对方信誉的情况下，被信用证“信任”，疏于防范。 　　

　　

　　至于信用证的内容，trap在信用证中规定了一个条款。这一条款能否实现完全取决于开证人，受益人无论怎么努力都不可避免地会被拒付。这就是利用信用证的“软条款”(即申请人(进口商)在申请开立信用证时，故意设置一些隐性的“陷阱”条款，使受益人(出口商)在信用证操作中处于完全被动的地位，而申请人或开证行可以随时诱捕受益人，以单据不符为由解除信用证项下的付款责任。)诈骗的“陷阱”。 　　

　　

　　9.单证“陷阱” 　　

　　

　　目前在进出口贸易的各个环节中，单证(外贸单证是指国际结算中的单据、文件、凭证，用于办理国际货物的支付、运输、保险、商检、结汇等业务。)是业务过程中的主要依据和证据，陷阱大做文章，是真是假，以假乱真，就是这个特点。 　　

，在外经贸实践中，设陷一般在下列单据中制假较多：一是出口报关单 ；二是外汇水单；三是合同；四是汇票本票；五是提单。还有的伪造全套单据和信用证要求相符，使银行因表面上单证相符无条件付款，从而达到欺诈目的，这是一种出现机率较高的欺诈方式。

　　

10.运输“陷阱”

　　

进出口贸易运输环节的“陷阱”，是最不易让人识破的，因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，所以一些设陷者，大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款，而后逃之夭夭。

　　

还有的通过倒签提单(指承运人应托运人的要求在货物装船后，提单签发的日期早于实际装船完毕日期的提单。)和预借提单(提单在货物尚未全部装船时，或者货物虽然已经由承运人接管但尚未开始装船的情况下签发。)欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。

　　

11.结算“陷阱”

　　

在出口方面：现在许多不法商人，往往打着市场行情不好等幌子，并采用改证手法来拖延结算时间，如L/C出了几批货后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后。实质上不法商人等待货物到港后，即申请拒付。还有的称可开立信用证，但迟迟不开出，几经外贸公司催促，才告知“证已开出，可先发货，此时船期临近，待收到信用证后又发现多处条款不符，只好改汇付。

　　

12.退税“陷阱”

　　

在进出口业务中，退税已是设陷的高发环节，设陷者往往抓住退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，蒙蔽外贸公司，使不少外贸公司上当，还有的提出退税要快或只要一半税款，并要求外贸公司先垫付税款，同时表示单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税发票(但是虚开的，手法使人难以识别)、缴款书等，所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。

　　

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