证券代码：600433证券简称：关昊高新公告编号：2019- Pro 028 　　

　　广东关昊高科技有限公司 　　

　　第七届董事会第十次会议决议公告 　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　

　　一、董事会会议 　　

　　广东关昊高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。通知和会议材料已于2019年8月09日以电子邮件方式发送给全体董事。应出席会议的董事10人，实际出席会议10人。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长张强先生主持。 　　

　　二。董事会议审议 　　

　　(1)董事会以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年半年度报告》(全文及摘要)。 　　

　　经审议，董事会认为2019年半年度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况，同意采用公司编制的《2019年半年度报告》(全文及摘要)。详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。 　　

　　(二)董事会以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。 　　

　　经审议，为加强公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，积极落实公司纪委的决策部署，董事会同意公司设立纪检监察室，负责建立纪检监察工作规划和机制，开展风险防控、纪律审查、责任追究、效能监察等各项工作。 　　

　　(三)董事会以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 　　

　　经审议，本次募集资金现金部分全部用于平湖胶粘材料生产基地项目及补充公司流动资金。截至2019年6月30日，公司已按承诺支出665，294，858.50元，但尚未投入募集资金17，461，741.50元。募集资金账户累计利息收入扣除手续费净额1，683，344.00元。 　　

　　由于公司非公开募集资金投资项目已基本完成，公司已于第七届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并已注销募集资金专用账户。详情请咨询《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019- P.027)由公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。 　　

　　(四)董事会以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订广东冠豪高新技术股份有限公司期货套期保值业务管理制度的议案》。 　　

　　经审议，为保证公司期货套期保值业务的正常开展，有效防范交易风险，维护公司及股东利益，董事会批准公司制定《广东冠豪高新技术股份有限公司期货保值业务管理制度》。详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。 　　

　　特此公告。 　　

　　广东关昊高科技有限公司 　　

　　董事会 　　

　　2019年8月21日