证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号： 2020-016 　　

　　

　　可转债代码：113544可转债简称：李涛可转债 　　

　　

　　桃子面包有限公司 　　

　　

　　2020年第一次临时股东大会决议公告 　　

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　

　　

　　重要内容提示： 　　

　　

　　本次会议是否有否决提案：无。 　　

　　

　　一、会议召开和出席情况 　　

　　

　　(一)股东大会召开日期：2020年2月18日。 　　

　　

　　(二)股东大会召开地点：沈阳市沈河区青年街1-1号沈阳市恒隆广场写字楼1号楼4005-4010单元沈阳李涛面包有限公司会议室。 　　

　　

　　(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： 　　

　　

　　

　　

　　(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 　　

　　

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长因公不能出席会议，半数以上董事共同推选吴学群董事主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 　　

　　

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 　　

　　

　　1.公司董事9人，出席5人。吴学良董事长、盛亚力董事、吴学东董事、盛龙董事因公未能出席本次会议。 　　

　　

　　2.公司监事3人，出席会议3人。监事新美乐股份公司、陶小英、付瑶以通讯方式出席会议； 　　

　　

　　3.总经理吴学群、董事会秘书张一楠出席会议。 　　

　　

　　二。对动议的审议 　　

　　

　　(1)非累积投票议案 　　

　　

　　1.议案名称：关于李涛面包股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案。 　　

　　

　　结果：通过。 　　

　　

　　投票情况： 　　

　　

　　

　　

　　2.议案名称：关于李涛面包股份有限公司2020年员工持股计划管理细则的议案。 　　

　　

　　结果：通过。 　　

　　

　　投票情况： 　　

　　

　　

　　

　　3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。 　　

　　

　　结果：通过。 　　

　　

　　投票情况： 　　

　　

　　

　　

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。 　　

　　

　　

　　

　　(三)关于议案表决情况的说明 　　

　　

　　议案1、2、3为特别决议，上述议案已获得所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 　　

　　

　　三。律师证词 　　

　　

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所(深圳)。 　　

　　

　　律师：董玲、傅海涛 　　

　　

　　2.律师见证了结论： 　　

　　

　　公司股东大会的召集和召开程序及审议的议案符合《公司法》《股东大会》的要求 　　

　　

　　规则、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、股东大会 　　

　　

　　会议规则；本次股东大会召集人及出席本次股东大会的股东和股东 　　

　　

　　代理人及其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法。 　　

　　

　　效果。 　　

　　

　　四。参考文件目录 　　

　　

　　1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议； 　　

　　

　　2.由见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书； 　　

　　

　　3.交易所要求的其他文件。 　　

　　

　　桃子面包有限公司 　　

　　

　　2020年2月19日