荷兰检察官办公室怀疑有7500万欧元的犯罪资金通过苏里南的银行进行了洗钱。今天，这反映在一起没收苏里南大量现金的诉讼中。
去年，史基浦海关没收了一个价值1950万欧元的现金箱，由苏里南中央银行运往香港的一家银行。
检察官今天说，这是短时间内第五次可疑的现金运输。据估计，苏里南通过史基浦机场向香港运送了超过7500万欧元的现金。在那里，钱被存入一些银行账户，然后从德国流回荷兰。
海关发现运输可疑不仅是因为这条显眼的路线，还因为现金的包装方式和货币。比如有几千张500欧元的纸币，没有在正常的支付交易中使用过。此外，这笔钱的确切来源也不清楚。
苏里南因毒品贸易而闻名。
这也是荷兰检察署开始调查洗钱的原因。因此组织了第五次堵截，共查获1950万欧元。
从未检查
调查显示，这些欧元存在苏里南的三家商业银行和五个兑换处。很多情况下，钱是谁存的还不清楚，但涉及金额相当可观。例如，一个人在两天内给银行带来了一百万欧元，但不清楚他的钱从哪里来。
现在，检察机关正式怀疑苏里南银行和交易所合作洗钱。据公诉部称，这些金融机构几乎不检查现金是否涉及犯罪资产。
意外的电子邮件
涉事的三家银行(Hakrinbank、Finibank和Surinaamsche Bank)认为不能怪他们。在苏里南，关于涉嫌洗钱的法规和标准据说是不同的。国内有大量现金流通，通过香港的路线并不奇怪。
荷兰公共检察官办公室不同意这种说法。检察官今天表示，苏里南中央银行意外收到一封电子邮件，称将向荷兰调查部门报告大量现金运输情况，以防万一。苏里南中央银行然后通过中国转账，尽管实际上费用更高。
苏里南银行今天要求退款1950万欧元。他们说，这笔钱当时属于苏里南，所以荷兰检察署无权没收，这会导致国家财政出现问题。
