股票代码：603733股票简称：先河股份公告编号： 2019-007 　　

　　先河股份有限公司 　　

　　2019年与合资公司关联担保公告 　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　

　　重要内容提示3360 　　

　　担保人名称：先河股份有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”)、浙江王霞纸业有限公司(以下简称“王霞纸业”)。 　　

　　本次担保金额：公司与王霞纸业相互担保总额不超过210万元，其中公司为王霞纸业提供总额不超过90万元的担保，为王霞纸业提供总额不超过120万元的担保。(不包括在本次董事会会议之前已经签署且仍然有效的担保)。 　　

　　此担保是否有反担保：没有。 　　

　　累计逾期对外担保数量：公司及控股子公司均无逾期对外担保。 　　

　　本关联担保议案需提交公司股东大会审议。 　　

　　一、担保概述 　　

　　公司第二届董事会第二次会议于2019年4月9日召开。与会董事经过慎重考虑，批准《关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案》。该公司持有王霞纸业50%的股份。王先生，本公司董事长兼总经理，同时兼任纸业总经理；本公司董事兼首席财务官王敏兰女士亦为王霞纸业的董事。浙江王霞与我们公司有关。 　　

　　2019年，公司拟与合营公司王霞纸业股份有限公司相互担保总额不超过210万元，其中公司为王霞纸业股份有限公司提供总额不超过90万元，王霞纸业股份有限公司为公司提供总额不超过120万元。以上担保金额不包括之前已经批准的有效担保金额。 　　

　　提请股东大会授权公司董事长或其指定代表审批上述担保额度内的实际担保，并签署相关法律文件。保证期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。 　　

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事王、王敏兰回避表决。 　　

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 　　

　　二。相关担保人基本情况 　　

　　三。担保协议的主要内容 　　

　　目前相关各方尚未签署相关担保协议，上述方案中新增担保总额仅为预计金额。上述担保仍需银行或相关机构审批，签署时间以实际签署的协议为准。如本授权获得公司股东大会通过，公司将根据下属公司的经营能力和资金需求以及市场情况和融资业务安排选择最佳融资方式，并严格按照股东大会的授权履行相关担保事项。 　　

　　四。董事会的意见 　　

　　为保证公司及合资公司的正常生产经营和发展，在对合资公司的盈利能力、偿债能力和风险进行综合分析的基础上，经审慎研究，公司决定于2019年与合资公司进行总额不超过210万元的银行融资，相互担保。该笔贷款用于公司及合资公司的业务发展和补充流动资金，有利于提高公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为担保对象为公司合资公司，担保产生的债务风险可控。实施建议的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和有关p