关于董事长和部分董事辞职的公告 　　

　　本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　

　　成都路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月14日收到公司董事长周维刚、董事王记伟、董事邱晓玲、董事梅峰、董事罗燕提交的书面辞职报告。如下所示： 　　

　　周伟刚老师因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会委员、提名委员会委员职务。周伟刚先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。 　　

　　王记伟老师因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。王记伟先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。 　　

　　邱晓玲女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务。邱晓玲女士辞去上述职务后，仍在公司担任副总经理职务。 　　

　　因工作原因，冯女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。梅峰女士辞去上述职务后，仍担任公司副总经理兼总经济师职务。 　　

　　罗燕老师因工作原因，申请辞去第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。罗燕先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。 　　

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，由于上述人员辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，在股东大会选举新董事就职前，上述董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。公司将尽快召开临时股东大会选举新董事。周伟刚先生、王记伟先生、邱晓玲女士、梅峰女士和罗燕先生的辞职自股东大会选举产生的新董事就职之日起生效。 　　

　　公司董事会对周伟刚先生、王记伟先生、邱晓玲女士、梅峰女士和罗燕先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 　　

　　特此公告。 　　

　　成都路桥工程有限公司董事会 　　

　　2018年8月14日 　　

　　证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号： 2018-059 　　

　　成都路桥工程有限公司 　　

　　关于监事辞职的公告 　　

　　本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　

　　成都路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年8月14日收到公司非职工代表监事周文飞、曹先平提交的辞职报告。周文飞老师、曹先平老师因工作原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，周文飞和曹先平仍将担任公司的其他职务。 　　

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，由于周文飞先生、曹先平先生辞职，公司监事会成员人数低于法定人数。在选举产生的新监事就任前，周文飞先生、曹先平先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照《公司章程》的规定尽快召开临时股东大会选举新监事。周文飞、曹先平的辞职自股东会选举产生的新监事就任之日起生效。 　　

　　公司监事会对周文飞先生和曹先平先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 　　

　　特此公告。 　　

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