股票代码：605111股票简称：信捷能公告编号： 2021-056 　　

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　

　　

　　重要内容提示： 　　

　　

　　本次会议上有任何否决吗：没有。 　　

　　

　　一、会议召开和出席情况 　　

　　

　　(二)股东大会召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路6号新杰能公司会议室。 　　

　　

　　(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： 　　

　　

　　(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 　　

　　

　　本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱先生主持。会议的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 　　

　　

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 　　

　　

　　1.公司在任董事9人，出席9人； 　　

　　

　　2.公司在职监事5人，出席5人； 　　

　　

　　3.董事会秘书出席了会议；其他高管作为无表决权的代表出席了会议。 　　

　　

　　二。对动议的审议 　　

　　

　　(1)非累积投票议案 　　

　　

　　1.议案名称：关于公司符合非公开发行a股股票条件的议案。 　　

　　

　　结果：通过。 　　

　　

　　投票情况： 　　

　　

　　2.议案名称：2.01已发行股票的种类和面值 　　

　　

　　3.提案名称：2.02发行方式和时间。 　　

　　

　　4.方案名称：2.03发行对象及认购方式 　　

　　

　　5.议案名称：2.04定价基准日、发行价格和定价原则。 　　

　　

　　6.提案名称：2.05发行数量 　　

　　

　　7.提案名称：2.06限制销售期 　　

　　

　　8.提案名称：2.07上市地点 　　

　　

　　9.议案名称：2.08募集资金用途 　　

　　

　　10.议案名称：2.09本次发行前未分配利润累计的安排。 　　

　　

　　1.议案名称：2.10本次非公开发行议案的有效期。 　　

　　

　　12.议案名称：关于公司非公开发行a股股票方案的议案。 　　

　　

　　13.议案名称：关于公司非公开发行a股股票募集资金可行性分析报告的议案。 　　

　　

　　14.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。 　　

　　

　　15.议案名称：关于公司非公开发行a股股票摊薄即期回报、填列措施及相关主体承诺的议案。 　　

　　

　　16.议案名称：关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案。 　　

　　

　　17.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人员办理本次非公开发行a股股票相关事宜的议案。 　　

　　

　　18.议案名称《无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》议案及其摘要。 　　

　　

　　19.议案名称《无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》议案。 　　

　　

　　20.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人员办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。 　　

　　

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。 　　

　　

　　(三)关于议案表决情况的说明 　　

　　

　　本次会议的表决议案1-11已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。其中，议案9-11中，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员，以及实际控制人朱先生的一致行动人回避表决。 　　

　　

　　三。律师证词 　　

　　

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。 　　

　　

　　律师：阚颖、张若愚 　　

　　

　　2.律师见证了结论： 　　

　　

　　公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和你公司《章程》的规定；出席人员和召集人的资格合法有效；本次会议的议案和表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 　　

　　

　　四。参考文件目录 　　

　　

　　1.出席董事签署的股东大会决议