股票代码：002024股票简称：ST乐购公告编号： 2022-027
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未否决任何提案。
2.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议。
一.会议的召开
1.保持时间：
(1)现场会议时间：2022年5月23日(星期一)下午14336000。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-9:25、9336030-11:30、1:00-15336000。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15时至下午15336000时的任意时间。
2.现场会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号Suning.cn总部办公楼会议中心。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5.现场会议主持人：黄明端董事长。
6.本次会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
二。出席会议
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计226人，代表有表决权股份6，255，690，070股，占公司有表决权股份总数的68.559%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。其中包括：
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份3，608，282，437股，占公司表决权总数的39.545%；其中，有表决权的少数股东(少数投资者是指除下列股东以外的其他股东：1。上市公司董事、监事和高级管理人员；2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东有3人，下同)，代表有表决权股份73.81万股，占公司有表决权股份总数的0.008%。
2.网络投票的股东资格已通过深交所系统认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东有220人，代表有表决权股份2，647，407，633股，占公司有表决权股份总数的29.014%；其中，有表决权的少数股东218人，代表有表决权股份266，330，706股，占公司有表决权股份总数的2.919%。
会议由公司董事长黄明端先生主持。公司全体董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所蔡汉汉律师、林亚青律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三。提案的审议和表决
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，议案1至议案10、议案12为普通决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过，其中议案8、议案9涉及关联交易：议案8为关联股东淘宝(中国议案11为特别决议，需经两个以上通过
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
方案一《2021年度董事会工作报告》
同意6，241，037，684股，占出席会议有效表决权股份总数的99.766%；表决反对14，102，316股，占出席会议有效表决权股份总数的0.225%；弃权550，070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。
其中，中小投资者投票情况如下：
赞成252，416，420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.514%；反对票14，102，316股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.280%；弃权550，070股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.206%。
方案二《2021年度监事会工作报告》
同意6，241，062，784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.766%；表决反对14，082，616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.225%；弃权544，670股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。
其中，中小投资者投票情况如下：
同意252，441，520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.523%；反对票14，082，616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.273%；弃权544，670股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。
方案三《2021年度财务决算报告》
同意6，240，965，384股，占出席会议有效表决权股份总数的99.765%；表决反对14，179，616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.227%；弃权545，070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。
其中，中小投资者投票情况如下：
252344人赞成，
120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.487%；反对票14,179,616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.309%；弃权票545,070股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。提案4：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
赞成票6,240,919,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.764%；反对票14,225,316股，占出席会议有效表决权股份总数的0.227%；弃权票545,470股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,298,020股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.469%；反对票14,225,316股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.326%；弃权票545,470股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。
提案5：《2021年度利润分配预案》
赞成票6,241,305,453股，占出席会议有效表决权股份总数的99.770%；反对票14,268,216股，占出席会议有效表决权股份总数的0.228%；弃权票116,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,684,189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.614%；反对票14,268,216股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.343%；弃权票116,401股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。
提案6：《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票6,241,540,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.774%；反对票13,604,716股，占出席会议有效表决权股份总数的0.217%；弃权票545,070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,919,020股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.702%；反对票13,604,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.094%；弃权票545,070股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。
提案7：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
赞成票6,240,714,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.761%；反对票14,263,442股，占出席会议有效表决权股份总数的0.228%；弃权票712,270股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票252,093,094股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.393%；反对票14,263,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.341%；弃权票712,270股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.267%。
提案8：《关于公司与阿里巴巴集团2022年度日常关联交易预计的议案》
赞成票4,381,518,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.702%；反对票12,969,516股，占出席会议有效表决权股份总数的0.295%；弃权票125,601股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票253,973,689股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.097%；反对票12,969,516股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.856%；弃权票125,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.047%。
提案9：《关于公司与金服公司2022年度日常关联交易预计的议案》
赞成票4,217,654,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.669%；反对票13,877,616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.328%；弃权票116,801股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票253,074,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.760%；反对票13,877,616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.196%；弃权票116,801股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。
提案10：《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
赞成票6,223,587,574股，占出席会议有效表决权股份总数的99.563%；反对票15,413,416股，占出席会议有效表决权股份总数的0.247%；弃权票11,881,883股，占出席会议有效表决权股份总数的0.190%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票239,773,507股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的89.780%；反对票15,413,416股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.771%；弃权票11,881,883股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.449%。
提案11：《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
赞成票6,229,545,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.582%；反对票14,692,116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.235%；弃权票11,452,414股，占出席会议有效表决权股份总数的0.183%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票240,924,276股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.211%；反对票14,692,116股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.501%；弃权票11,452,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.288%。
提案12：《关于公司及子公司申请借款的议案》
赞成票6,229,079,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.575%；反对票15,157,016股，占出席会议有效表决权股份总数的0.242%；弃权票11,453,214股，占出席会议有效表决权股份总数的0.183%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票240,458,576股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.036%；反对票15,157,016股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.675%；弃权票11,453,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.288%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2022年5月24日
