作者|秦晓峰 　　

　　

　　编辑|陆晓明 　　

　　

　　由|今日星球日报制作 　　

　　

　　(图片来自2Bitcoins.ru) 　　

　　

　　不知道从什么时候开始，交流和项目刷量成了币圈的日常。 　　

　　

　　在这个传统市场被视为欺诈，但在国内币圈却视而不见。但仍有一些固执、诚实、可爱的项目或机构继续拒绝这种行为，甚至因为这一点，投资人吐槽指责而不改。 　　

　　

　　很难指出具体的项目，但最大力倡导交易所真实性和透明度的机构之一是区块链透明研究所(BTI)，该机构此前发布了一份市场监测报告。 　　

　　

　　报道称，经过几个月的研究，BTI发现，超过10%的硬币安全交易是清洗交易，超过50%的火币和高达90%的OKEx。此外，在实际交易量最大的40家交易所中，约65%的比特币交易是伪造的，伪造的数据几乎都来自OKEx、Bibox、HitBTC和Huobi。 　　

　　

　　BTI在报告中说：“(项目)为这些交流支付了150多BTC。我们很高兴该报告可以帮助一些项目节省一些开发资金。” 　　

　　

　　但在刷量已经成为行业潜规则而非禁忌的时代，有时候并不是项目被交易所骗了，而是项目本身刷量，双方一起粉饰太平。 　　

　　

虚假交易成“潜规则”

　　

　　BTI发现，在CoinMarketCap(简称“CMC”)排名前25的交易所中，有17笔交易的假成交量超过99%，其中前50的交易所有35家。在数据网站排名的所有交易所中，超过60%的交易所几乎没有交易量。 　　

　　

　　以下BTI截取某日CMC排名前15的交易所： 　　

　　

　　从上图可以发现，交易所货币证券真实交易量最高，达到87%，这也意味着其虚假交易量为13%；火币真实交易量47%，虚假交易量高达53%；OKEx只有9%的交易是真实的，虚假交易金额超过90%。其他交流不胜枚举。 　　

　　

　　BTI还列出了实际交易量最高的交易所，如下所示： 　　

　　

　　在过去30天内，清洗交易少于10%的交易所被标记为“BTI验证”。最初的“BTI验证”交易全部是九个，即比特币基地、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、北海巨妖、Gate、Bitso和Lykke。 　　

　　

　　BTI的第一份报告中提到了美国、南韩、日本和墨西哥最大的交易所。BTI指出，这些交易所的“清洁度”在90%以上，包括比特币基地和Upbit在内的一些交易所在97%至99%之间。 　　

　　

　　“北海巨妖是我们发现的最干净的交易所，它的‘清洁度’高达99%。”BTI报告说。 　　

　　

　　BTI还指出，尽管他们发现币安和Bitfinex占清洗交易的10%以上，但他们还是将这些数据发送给了当局。 　　

　　

　　Bitfinex回应说，他们的Irisium清理交易软件主要是针对最大的交易对，而不是中低交易对。“Bitfinex的整体清洁度一直徘徊在88-90%左右，头部交易对的清洁度在97%以上。”BTI解释道。 　　

　　

　　对于币安的清洗交易，BTI表示，币安基本上是清洗的，但是在这个交易所还有30个交易对参与清洗交易，这30个交易对的交易量占其总交易量的25%到75%；硬币的清洁度在85-90%之间。 　　

　　

　　不过，BTI也指出，一些清理交易可能不是交易所本身有意为之，而是项目方所为。 　　

　　

波场与ETC成为刷量“常客”

　　

　　目前，一些交易所已经使用BTI数据来审查和关闭发现有虚假交易的账户。相关数据如下： 　　

　　

　　在研究了刷量的交易所后，BTI发现很多交易所的交易引擎和设计都是一样的。这些技术支持来自第三方网站Fiverr，创建一个加密货币交易所只需要850美元；只需要100美元就可以通过交易机器人把数据刷进CMC排名前十。 　　

　　

　　目前，CMC上所有交易所的总日交易量约为500亿美元。但通过算法剔除虚假交易量，BFI发现准确数字约为40-50亿美元。每天约88-92%的交易量是根据当天的交易情况“定制”的。 　　

　　

　　此外，比特币的日交易量中，约92%是伪造的。在 　　

实际交易量最大的40家交易所中，比特币的日交易量约有65%是伪造的，几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

　　

哪些代币是刷量最多的呢？TOP 40交易所中列出的567个代币中有150个代币，其虚假交易每天超过50％；在市值排名前25的代币中，以太经典（ETC）和波场（Tron）刷量最多，虚假交易比例高达85%，并在整个代币刷量榜单中排名第24名和第25名。

　　

　　

稳定币

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”，包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中，GUSD的真实交易量最低，仅为3%。

　　

如上图所示，除去所有的清洗交易，USDC的真实交易量最高，达到43%；尽管USDT只有8%，但由于基数较大，所以在占到整个稳定币真实交易总量中占比达到96%，霸主地位可见一斑。

　　

稳定币PAX上线了32家交易所，但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超过了90%，有6家交易所比例介于15%至75%之间；比例最低（低于15%）的一家是Upbit，它似乎是唯一一家阻止PAX洗盘交易的交易所，因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看来，即使是最干净的交易所，也存在PAX清洗交易。

　　

关于虚假交易，Huobi Global首席执行官翁晓奇曾评论说：“虚假交易量这个问题，在业内是真实存在的。在这个行业，虚假交易量是一个真实存在的问题，人们有权知道交易所提供的数字是真实的。我们认为不应该有任何例外，随着我们的行业的成熟和主流接受度的增长，像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”

　　

加密货币市场犹如一块荒原，目前规则尚未完全建立，亦缺乏监管，导致清洗交易这些欺骗性做法泛滥。尽管一些公司可能会从中获利，但对行业来说，却是饮鸩止渴。