长江商报讯 2021年5月13日，中信银行武汉自贸区支行成功阻止了一起可疑开户事件，有效防止了风险案件的发生。工作日期间，三名自称武汉某贸易公司的客户到中信银行自贸区支行开立对公账户。柜台人员在审核资料的过程中，按照开户流程，向客户询问公司的基本信息。面对银行工作人员的询问，公司法人代表言辞闪烁，随行开户工作人员立即代为回答。发现这一可疑情况后，柜台工作人员以高度的责任感和敏锐度认真履行职责，并立即请示上级。随后，该行会计经理与客户进一步沟通。经过综合分析筛选，怀疑该单位法人不是实际控制人，开户意向可疑，也就是说客户可以先保留资料，等客户经理上门核实后再办理开户手续。客户听后，主动要求提供所有信息，并迅速离开了分行。随后，该行迅速向上级领导和主管部门汇报了上述情况，并在全行范围内进行风险提示，多措并举，高效实施，从源头上遏制风险事件的发生。
中信银行武汉分行一直坚定不移地履行反洗钱义务，不断强化员工反洗钱合规意识，严格遵守相关规定，审慎审核公司账户开立。在提升客户服务能力的同时，不断注重加强风险防控能力，以实际行动防范金融风险，帮助维护金融稳定。
