“擦亮眼睛，不要被虚拟货币交易平台忽悠了。”日前，央行官微再次发文警示虚拟货币交易平台的风险，并指出了虚拟货币交易平台的常见套路，即先通过虚假交易骗取客户进场，再通过操纵市场价格、恶意停机等手段迫使客户爆仓。
据披露，目前虚拟货币交易所有三种套路：一是通过虚假交易，制造畸高的交易量，制造市场繁荣的假象，引诱投资者入市。央行称，市场调查发现，境外前三大虚拟货币交易商的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，均明显高于境外持牌交易所2.37%的平均换手率，分别高出5.6倍、3.52倍和2.6倍。有用机器人刷的重大嫌疑。
第二个套路是恶意宕机，迫使杠杆交易爆发。央行称，某大型虚拟货币交易商平台一年内有6次系统宕机，其中3次是不明原因的意外故障。
第三个套路是洗钱。央行披露，通过对虚拟货币交易平台的提现数据分析，发现比特币累计有数笔小额转账，1笔大额转账被清算，符合洗钱的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币，因其匿名性和全球性的特点，成为犯罪分子的帮凶，具有极大的社会风险。
央行强调，比特币没有真正的价值支撑，相关交易纯属投机，“比特币市场避险资产”是个伪命题。为了避免落入虚拟货币陷阱，消费者需要提高防范意识，不要盲目跟风，并尽早举报相关行为。
