北京时间10月1日，全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX被美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未注册交易平台和违反反洗钱政策。美国Bitmex首席技术官塞缪尔里德(Samuel Reed)于周四上午被捕。 　　

　　根据起诉书的宣读，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX在没有注册批准的情况下向成千上万的美国用户提供服务，并且BitMEX一直强调其匿名性，不需要KYC认证。起诉书还强调，BitMEX向受到美国制裁的伊朗交易员提供服务，并没有对他们实施反洗钱政策。BitMEX回应称，坚决不同意相关指控，并将进行辩护。BitMEX表示，自成立以来一直遵守美国法律。 　　

　　BitMEX被起诉，让笔者想起了国内某知名地产媒体的报道。武硕区块链从媒体地产了解到，知名地产9月21日透露，某十大地产集团总裁身价数十亿，拿回扣是常事。此外，区块链技术被很好地用于将相同数量的加密货币存入不同的交易所账户，并在期货市场上进行对冲交易。 　　

　　总统的亲信作为操作者，把这些硬币分成两部分，转移到一个期货交易所(比如Bybit，Bitmex等。).然后进行套期保值交易，一个开户一个开户。有了杠杆，直到一个账户归零，另一个账户平仓，证明这个交易是盈利的。 　　

　　然后将硬币存入比特币基地，并证明这些硬币来自上述交易收入。提现缴税后，就可以拿去消费了。在海外审查人员面前，只需要证明赚钱的账户是交易的利润，套现时缴税即可。 　　

　　《房地产的秘密》是房地产圈众所周知的新闻。笔者长期从事审计工作，获得的资料非常详实，似乎毫无根据。 　　

　　提到使用BitMEX和Bybit的核心原因，自然是因为它们不需要KYC认证，但它们也不提供现货和法定货币服务。正如针对BitMEX的起诉书中所述，在2020年8月之前，用户可以在BitMEX上匿名注册交易，只需要提供一个邮箱地址，不需要任何身份信息。2015年，BitMEX广告称不需要实名等认证。 　　

　　迫于监管压力，BitMEX今年8月更新了KYC政策，要求所有新用户提供KYC，老用户必须在2021年2月前更新KYC。Bitcoin.com统计了6家不需要KYC(或者很少需要KYC)的交易所，包括Coin Security、Ku币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com。当然，他们都表示不会向任何美国用户提供服务。 　　

　　房产中介利用合同交易所洗钱的事情是否属实也受到了质疑。 　　

　　比如你不能保证有黑钱的本金账户会亏钱而另一个账户会赚钱。此外，也有人质疑这种做法过于复杂。直接混币然后换成BTC，再把场外交易换成法币，似乎更简单。当然也可能是因为发达国家监管严格，直接操作无法证明源头合规。所以，有了上述的敲门砖手法，就方便了“总统”向海外亲属子女转移资金。此外，有消息称，Bybit禁止同一人开设两个账户对冲，后续对于跨平台账户对冲的风险控制也可能会加强。 　　

　　BitMEX事件会对主流交易所产生很大的威慑作用。预计主流衍生品交易所推出和加强KYC政策将是一种趋势，而中小型交易所将占据一定的市场份额。当然，更重要的是，不要错过屏蔽任何来自美国的用户。