Bitfinex的“自卫” 　　

　　

　　 　　

　　

　　市场有涨有跌都很正常，但10月15日下午1:00左右，很多交易平台的USDT交易区突然出现了“涨”行情。BTC到USDT的价格从6280左右瞬间突破7000，最高达到7800。当大家都准备为大涨欢呼的时候，却发现“涨”不过是假的，USDT跌才是这波行情的“总指挥”。当时USDT大幅下跌，价格已经与美元脱钩，低点跌至0.9美元。 　　

　　

　　 　　

　　

　　此外，USDT与Bitfinex关系密切，甚至可以说是同胞兄弟。其CEO、CFO等核心成员都是同一批人，而USDT的主要发行量来自Bitfinex，所以Bitfinex被所有人尝试过。 　　

　　

　　 　　

　　

　　USDT的“黑色星期一” 　　

　　

　　10月15日是USDT的“黑色星期一”。BTC价格非正常上涨，一路飙升至7800美元，但USDT兑美元价格下跌8%，达到最低点0.9美元，与USDT 1:1锚定美元的说法完全矛盾。同时，更神奇的是，BTC巅峰时期的平台价差当天达到了1000美元。 　　

　　

　　 　　

　　

　　USDT价格暴跌时各平台的BTC价格 　　

　　

　　当时Bitfinex的BTC价格是7788美元，而在Coinbase，BTC的最高价格是6810美元，Bitfinex和其他交易所的价差同样很大。出现这种现象的主要原因，一方面是USDT对美元汇率出现偏差，另一方面是Bitfinex大规模抛售USDT导致BTC价格大幅上涨。 　　

　　

　　 　　

　　

　　比特币基地和Bitfinex BTC价格k线时，USDT暴跌 　　

　　

　　USDT一直标榜自己是固定在1，333，601美元的“稳定货币”，但现在它正在不正常地下跌。作为“稳定币”终于不“稳定”了。暴雷过后，有人把矛头直指与USDT一母同胞的Bitfinex，称其操纵市场。,的高度怀疑对象，Bitfinex感到委屈，无论如何都要摆脱这个锅。于是，Bitfinex亲自展开事件调查，进行“自卫”。 　　

　　

　　Bitfinex的“内幕消息” 　　

　　

　　据Bitfinex员工透露，Bitfinex最近公布了BTC突然崛起和USDT突然倒下的调查细节。据悉，此次事件涉及大量机器人，由第三方集中管理。也就是说，USDT的大规模抛售和BTC的瞬间“暴涨”都是由机器人操纵的，Bitfinex没有这些机器人的操纵权，所以没有办法操纵市场。交换与此事无关。 　　

　　

　　在调查过程中，Bitfinex将大部分精力集中在寻找涉嫌参与操纵交易的账户信息上，并且已经找出了USDT崩盘当天的“始作俑者”，幕后黑手“爆炸”了。根据Bitfinex的报告显示，一名参与调查的分析师认为，罗斯柴尔德家族(Rothschilds)与这次事件有联系。 　　

　　

　　罗斯柴尔德家族是历史上一个传奇的金融家族，起源于19世纪初，一度被视为世界金融市场的推动力量。然而，经过战争“清洗”，如今的罗斯柴尔德家族对世界金融市场的影响微乎其微，如今也只是一家全球排名前20的投资银行。随着加密货币的升温，罗斯柴尔德家族也对其感兴趣。 　　

　　

　　Rothschilds做了什么？ 　　

　　

　　调查发现，罗斯柴尔德家族不仅投资加密货币，还积极准备推动几个项目。随着更多的信息在加密货币社区泄露，投资者开始谈论它，然后每个人都拿出了罗斯柴尔德家族正在推动的一个项目：IMMO。区块链信息网站Coindoo说：“亚历山大罗斯柴尔德真的在宣传IMMO。”甚至有传言说罗斯柴尔德家族创造了IMMO。 　　

　　

　　我们回到了USDT暴跌的时候。当时，在Bitfinex交易所，有大量从USDT购买BTC的订单。每当一个新的订单被创建时， 　　

都有可能提高BTC的价格。Bitfinex由于平台交易量剧增，遇到了技术问题，分析系统检测出机器人在参与交易。更匪夷所思的是，这些机器人不仅连接在同一个交易系统内，并且还被集中管理。

　　

单纯就交易来讲，机器人参与交易的机制并不新鲜。尤其在加密货币交易市场中，机器人经常被用来配合巨量交易。但随着Bitfinex的调查深入，此次事件慢慢被“还原”成“阴谋论”。

　　

根据检测信息，Bitfinex先将所有交易订单的完整信息进行备案存储，同时员工也根据用户交易信息，把USDT价格下跌时进行正常交易的用户和机器人进行区分，并已将嫌疑账户锁定。有趣的事情出现了，每个嫌疑账户几乎拥有同等数量的USDT，并且这些账户的资金来自两个“鲸鱼”地址。通过进一步追踪，这两个“鲸鱼”地址将账户里的资金几乎平均分到十几个地址中，而这些收款账户都进行了USDT购买BTC的交易。

　　

在随后的调查中还发现，其中一个“鲸鱼”账户与IMMO有关。同时，如果采取去匿名化方法，“鲸鱼”钱包的创建者就有理由被指控操纵USDT。

　　

如果传言成立，那么Bitfinex的调查实际上就间接指出Rothschilds就是背后主导者之一。而这一切，都是Rothschilds为IMMO做出的“冤家”挤兑。

　　

为什么 IMMO 要构陷USDT？

　　

按照Bitfinex的调查，Rothschilds主动攻击USDT在逻辑上成立。

　　

目前USDT在加密货币市场上占据绝对优势，日交易量高达28亿美元，高度共识和巨额交易让USDT成为市场生态循环的重要一环。

　　

　　

　　

　　

稳定币的交易量

　　

Rothschilds与USDT的联系要从IMMO的项目战略说起。早在5月份，coinspeaker就曾报道Rothschilds进军数字货币的消息，并且直接指出，同时指出IMMO项目已经提上日程。此后，更多线索指出，IMMO是一个锚定黄金类贵金属的稳定币项目。

　　

Rothschilds为了顺利推出IMMO，让其能在市场中占有一席之地，必须消灭其竞争对手，因此他们开始有组织的开始攻击USDT。但此举并没有提高IMMO的知名度，却加剧了加密货币社区对USDT的一连串怀疑。

　　

怀疑是真的吗？

　　

“稳定币”USDT不再“稳定”使得人心大乱，关于Bitfinex和USDT的批评一时间甚嚣尘上，直接造成大量资金抽离加密货币市场。而据Bitfinex调查，IMMO很可能是USDT价格下降事件的主导者，因为IMMO项目在这个时间段内非常活跃。

　　

根据媒体报道，为宣传IMMO，有人在日本等地组了几个局，特意邀请1000个金融Fund相关人士参与，以推广IMMO项目。这其实可以说明，IMMO的扩张意图明显，并试图完全依靠自己的价值支撑，在全球建立围绕IMMO的“稳定币”地位。

　　

至此，Bitfinex的调查已基本呈现。古老而富有传奇色彩的金融家族Rothschilds也看上了加密货币这个市场，并想在“稳定币”领域内分得一杯羹。为了给自己的稳定币项目IMMO扫清障碍，选择“加害”目前的稳定币老大USDT。

　　

表面上看，USDT暴跌似乎没有让更多人知道IMMO，但从各个交易所反应来看，这次事件直接加剧了大家对USDT的质疑，其稳定币老大地位开始被撼动。此后，OKEx、KuCoin、Poloniex等交易所宣布上线部分其他稳定币，与USDT共同竞争。

　　

事到如今，不管此次事件是否是他人有意陷害，USDT信息不透明是真的，缺乏审计也是真的，围绕其偿付能力的各种谜团更是有目共睹。Bitfinex的调查或许只是为了自我辩诉的一家之言，USDT暴跌真正原因仍然疑点重重。

　　

部分素材来源于：Coinspeaker

　　

素材作者：Genevieve Scanlan

　　

编译 整理：Arrietty Faustina

　　

Punch Line

　　

有神论者将自己不懂的交给了神，以表示对未知领域的敬畏；阴谋论者使用阴谋去解释未知领域，以显示自己无所不懂。

　　

※ 本文仅供参考，不构成投资建议