证券代码：002846证券简称：连赢证券公告编号： 2019-054 　　

　　本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　

　　广东连赢包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了33，360，010-30，000元。根据业务发展需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。 　　

　　根据《关于开展远期结售汇业务的议案》-《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次审议属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 　　

　　一、开展远期结售汇业务的目的 　　

　　为贯彻公司发展战略，合理布局国内外市场，公司积极发展和维护海外业务发展。近年来，公司海外业务规模逐步扩大。由于国际市场业务主要以外币结算，当汇率大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。 　　

　　为锁定当期成本，减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及子公司决定于2019年开展远期结售汇业务，以降低汇率对公司营业利润的影响。 　　

　　二。远期结售汇业务的品种和金额 　　

　　公司及子公司拟借机与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务中使用的结算币种，包括但不限于美元，预计开展总额不超过3，000万美元。该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效，决议金额可在有效期内滚动使用。同时，在上述决议的限额内，授权公司管理层负责具体业务的实施，签署相关协议及其他文件。 　　

　　三。远期结售汇风险 　　

　　本公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不从事投机或套利交易操作。但远期结售汇业务仍存在一定风险。请投资者注意投资风险。具体风险如下： 　　

　　1.汇率波动风险：在汇率大幅变动的情况下，如果远期结售汇合同约定的远期汇率劣于实时汇率，就会造成汇兑损失。 　　

　　2.内控风险：远期结售汇交易专业性强，可能因内控制度不完善而引发风险。 　　

　　3.客户违约风险：客户应收账款逾期，投资交易延迟或违约，导致货款无法在付款期内收回，投资标的无法按时交割，会因远期结汇延迟造成公司损失。 　　

　　4.付款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预期订单对付款进行预测。在实际执行过程中，客户可能会自行调整订单，导致公司的付款预测不准确，从而产生远期结汇延期交割的风险。 　　

　　四。公司采取的风险控制措施 　　

　　1.公司制定了《公司章程》，明确规定了内部审计流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序和信息披露。根据这一制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一套完整的衍生品管理机制。 　　

　　2.为防止远期结售汇与实际支付时间相差甚远，公司高度重视业绩 　　

　　公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司就此事项发表如下核查意见：连赢股份远期结售汇业务已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。根据相关规定和实际情况，联合股份制定了《远期结售汇管理制度》，形成了较为完善的远期结售汇业务内控体系，制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够得到有效控制。英国有限公司开展的远期结售汇业务符合公司实际业务需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。综上所述，保荐机构同意连赢股份本次开展远期结售汇业务。 　　

　　七。参考文件 　　

　　1.第二届董事会第二十四次会议决议 　　

　　2.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 　　

　　3、《远期结售汇管理制度》 　　

　　特此公告。 　　

　　广东连赢包装有限公司 　　

　　董事会 　　

　　2009年4月26日