股票代码：002213股票简称：大为股票公告编号： 2022-013
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开。会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二。董事会议审议
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订资产减值准备计提及核销管理制度的议案》；
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号――业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》最新规定，结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》部分条款进行修改。
《资产减值准备计提及核销管理制度》详见2022年3月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三。参考文件
1.《第五届董事会第二十二次会议决议》，由出席董事签字并加盖董事会印章；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大为创新科技有限公司。
东辉
2022年3月11日
