usdt能换地址吗,usdt能报警立案吗

  

  4月21日,天眼2.0正式上线。作为国内领先的区块链数据分析平台,此次全新升级优化了“区块链大数据”的技术框架,依托丰富的地址标签、追踪分析的地址、监控的地址、区块链上的交易等数据积累,进一步放大了链条上数据监控、交易行为可视化等方面的措施。   

  

  图1:链条上的天空之眼   

  

  商天眼是一个链上数据监控和交易行为的可视化工具,对全网用户免费开放。在总结了1.0版本的实战经验后,链眼2.0在地址分析、交易地图、链监控等方面进行了显著升级。   

  

  首先,充分考虑了用户的个性化需求,设置了更丰富、更详细的数据分析和监测条件,监测层数扩展为两层,但扩展逻辑更加聚焦,提高了用户的检索效率。   

  

  其次,支持更多的主链和资产类型,覆盖更广泛的用户。设计更加灵活,打开不同的操作面板,提高了交互性,提升了用户体验。   

  

  最后,“数据可视化”能力大幅提升,“7*24小时实时监控”和温暖的“免费预警服务”让链条上的变化无所遁形。   

  

  此外,此次2.0升级还带来了全新的测试版地址健康,通过固定的规则和评分模型进行量化,并以分数的形式展示,让用户对地址的风险程度有一个直接而宏观的感受。链眼也是国内首家推出该功能模块的平台。   

  

  全新UI改版:看得舒心,用的安心   

  

  在第一个屏幕的显示区域的左侧,链上的天眼直观地显示了其强大的数据库。   

  

  图2:链眼第一屏显示区域   

  

  截至目前,它已收集了1.08亿个地址标签和2,050个地址标签类型,回顾性分析了55,980个地址,并监控了4,060个地址和交易。   

  

  图3:链上田燕的强大数据库   

  

  在第一个展示区的右侧,有明星产品概述,分别是地址健康、地址分析、交易地图、监控地址时间轴、链接地图、风险标签。   

  

  图4:明星产品概述   

  

  导航栏清晰显示了链家田燕提供的四大产品,分别是地址/交易分析、链家监控、链家田燕Pro版、投诉举报平台。地址/事务分析由地址分析、事务映射和地址健康(Beta)组成,本次链家田燕2.0升级是除链家田燕Pro版之外的全面升级。   

  

  图5:链条上的“天空之眼”导航条   

  

  地址/交易分析,一站式分析和智能化研判专家   

  

  地址分析:无限的层次和深度。   

  

  在原有支持ETH、USDT-ERC20、USDT-OMNI的基础上,上天眼2.0上线根据用户要求分析查询USDT-TRC20的地址。   

  

  在丰富的标签库的支持下,地址分析更具可读性。比如实体标签logo,合同地址图标,黑客图标等。直接显示在右侧画布上,而名人标签,例如下图中使用的Vitalik Buterin地址,则专门显示在左侧地址详细信息中。   

  

  当然,用户可以在画布上选择不同的地址,地址细节会根据用户选择的地址而变化。   

  

  图6:无限层次地址分析   

  

  值得一提的是,地址分析还嵌入了地址健康度。用户在查询地址的同时可以直接知道地址的危险程度。当然,他们也可以点击地址健康度,进入他们的专属界面。   

  

  相比于1.0,链家田燕2.0围绕一个地址设计了全新的产品逻辑,对交易层级和深度没有限制,支持该地址的交易随时和所有对手的可视化展示。   

  

  交易图谱:新增支持Account模型的溯源,展开逻辑更优   

  

  交易地图方面,从原来的支持BTC(UTXO模型)到新的支持追踪账户模型,包括ETH、USDT-ERC20、USDT-TRC20,用户覆盖面更广,也为后期支持更多资产类型打开了通道。   

  

  上天眼2.0交易地图的地址有更好、更聚焦、更简化的展开逻辑。虽然在展开级别上没有限制,但是优先显示用户关注的实体标签和大额交易,完美解决了过去由于显示交易没有限制而导致的页面堵塞问题。   

  

  用户也可以根据实际需要选择地址扩展号码。UTXO模型中可选扩展地址的数量是2、5和10,而Account模型中是2。   

、10、50。

  

图7:选择地址展开数

  

以BTC(UTXO模型)为例,展开地址数量选择2,则每点击一次“+”就展开2个地址。

  

图8:某笔BTC(UTXO模型)交易图谱

  

点击画布中的交易哈希,如0x9a...1963,会在左侧显示交易详情,点击哈希一键前往欧科云链浏览器交易详情页。

  


  

图9:某笔ETH(Account模型)交易图谱

  

如果点击的是画布中的地址,则左侧会显示该地址的详情和地址健康度,“个人地址”、“已弃用”等地址标签的标记,进一步提高了链上数据的可读性。

  

点击地址,同样可跳转至欧科云链浏览器的地址详情页。

  

图10:某笔ETH(Account模型)交易图谱

  

交互的灵活性更优,用户可根据自己的诉求操作画布,获取想要的溯源结果。

  

据悉,链上天眼很快会上线NFT交易图谱,该功能将支持通过智能合约、交易哈希、地址、Token ID进行查询。

  

地址健康度:全新功能,业内首发

  

地址健康度是此次链上天眼2.0推出的全新功能,核心思路是将链上地址的风险,以固定的规则和评分模型进行量化,再通过分数的形式展现,让用户对地址的风险程度产生一个直观的感受。

  

图11:地址健康度展示

  

健康度的展示为10分,分值越高,地址的安全程度越高,目前Beta版本的评分维度是基于Account模型(ETH、USDT-ERC20)链上交易行为的特征识别。

  

下图给到了Vitalik Buterin某一地址的地址健康度,经过判断他的地址分值为5.3分,中风险,命中风险主要是频繁交易、非常规交易、大额交易和复杂标的交易。

  

图12:Vitalik Buterin某一地址的地址健康度

  

右侧则具体展示了在已经扫描的4项风险指标中,2项轻度风险,2项重度风险。另外还给到了可疑交易特征/风险详情、交易行为类型和影响程度。

  

我们可以看到Vitalik的地址由于存在高频交易行为、同一交易对手短期内多笔交易、存在超高额交易,以及交易标的数量多,导致他的地址被评判为中风险。

  

链上监控:7*24h实时监控,可视化链上追踪

  

基于1.0版本,链上监控在链上天眼2.0版本中,无论是监控条件的精细化设置,还是监控交易任务的可视化友好程度上,都有了质一般的飞跃。

  

就添加监控而言,首先拓展了监控资产类型,从原先BTC主链(BTC、USDT-OMNI)、ETH主链(ETH、USDT-ERC20)、OKC主链(OKC),到现阶段的ETH主链增加USDC、DAI、BUSD、OKB,OKC主链增加USDT-KIP20、CHE、CELT、JF,以及新增支持TRX主链,提供了对TRX、USDT-TRC20的支持,通过拓展支持的主链及监控资产的类型,覆盖了更多的用户。地址输入方面,无发生链上交易的地址也支持输入。

  

其次,监控条件更为丰富,5大监控条件――自定义监控金额范围、只监控转出交易、监控清零交易、与交易所地址发生交易、与黑地址发生交易,以更具像的方式满足用户的需求。

  

监控层数从1层(监控地址)拓展至2层(监控地址、转入地址、转出地址),即本地址直接交易对手的交易行为也一览无余。

  

最后,监控有效期可选30、60、90天,预警方式颇为人性,支持手机/邮箱。

  

图13:短信地址预警功能

  

添加了监控后,即可在监控任务看板看到所有的监控任务。点击某一监控地址的“详情”按钮,便会进入该地址的监控详情页,监控详情页则是以监控任务详情、监控地址时间轴、监控时间线这三大模块呈现,可视化程度更优。

  

图14:某一BTC富豪地址监控

  

如果是Account模型,监控地址时间轴还可切换至链路图,触发预警的交易按照画布模式展示出来。

  

图15:某一TRX地址监控

  


  

投诉举报平台:国内首家行业乱象曝光平台

  

值得一提的是,链上天眼2.0还上线了投诉举报平台,这也是国内首家行业乱象曝光平台。就当前形势来看,区块链仍处于发展早期,行业规范仍不成熟,敲诈勒索、项目方暴雷等链上犯罪层出不穷,而DeFi、NFT、GameFi等热点的兴起,又为犯罪提供了新机会。

  

图片源:天眼投诉举报平台

  

投诉举报平台的上线,大大解决了受害群体“报案难”、“取证难”、“溯源难”等问题,依托于欧科云链大数据治理的技术支撑,运用机器学习、数据建模、相似度算法、特征工程等关键技术,方便快速取证调证。

  

举报投诉后,链上天眼还会安排专人负责回复追踪,针对实际场景提供分析指导,真正做到了为受害群体发声,协助执法机关整治行业乱象。

  

链上天眼:区块链安全领航者

  

随着区块链、大数据等技术的飞速进步,我们正在快速进入“数字经济”时代,数据作为数字时代的关键生产要素,其高效配置可以加速产业融合和经济发展。

  

因区块链透明公开却又隐私保护的特性,链上数据监测和交易行为可视化既是刚需也是挑战,链上天眼作为区块链行业的标杆性产品,上线以来一直备受全球媒体和业内用户的认可与好评,此次2.0的成功亮相可谓是欧科云链又一次技术突破和产品创新。

  

链上天眼2.0在“数据可视化”、“24小时实时监控”、“智能化分析研判”等方面都做了重大升级和优化,经过底层技术的迭代和产品的持续研磨,真正打造出了链上数据监控、分析、穿透和治理的一体化服务。

  

未来,欧科云链也将继续发挥核心优势,坚持科技创新,践行企业责任,以技术为武器,让数据发出更专业的声音,推进区块链行业健康、安全发展。

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