证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：Pro 2020-34
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第五十五次会议的通知已于2020年5月14日以短信和电子邮件方式发送给全体董事。会议于2020年5月19日在乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22楼公司会议室召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经董事投票表决，做出以下决议：
一、审议通过《关于明确可转换债券及股份比例的议案》；
董事会认为，为提高本次交易的效率，公司拟向不超过35名特定投资者同时发行不超过1.5亿元可转债和不超过79，970.97万元股份，募集配套资金总额不超过94，970.97万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
由于本议案涉及关联交易，公司关联董事周斌、黄惟群回避表决，其余7名非关联董事参加了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，弃权2票。
二。《关于更新新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》已审核通过。
更新后的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要见2020年5月20日居巢资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件：公司第五届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团有限公司
董事会
2002年5月20日
