今天plus币行情,plus币的最新进展

2022-07-21 22:06:59 财经专题

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　　来源：PeckShield 　　

　　6月29日，区块链最大的集资项目PlusToken因用户反馈无法取钱。随后，六名创始团队成员因涉嫌互联网欺诈在瓦努阿图被捕。PeckShield在上一篇文章《图文追踪PlusToken资产转移行踪（一）》中的初步跟踪统计显示，有1203股BTC股票流入该交易所。　　

　　自北京时间2019年8月12日起，PeckShield数字资产护送系统(AML)检测到PlusToken的两个主要BTC钱包地址发生了变化，共有28500个BTC被转移。其中有22922个BTC从一个以33FKcwFh开头的主钱包地址转到4个新地址，金额分别为4922、5000、6000、7000不等。这部分资金暂时没有进一步转出，目前还不能确定流入了交易所。与此同时，PeckShield发现，另一个被监控的1M1Tfsvb开头的中转地址，通过多次分散、小额转账，共转账5575 BTC。是否会流入交易所还不确定。不过，ETH、EOS、XRP等货币资产并无异常走势。　　

　　以下是对BTC资产流动的进一步分析。文末有彩蛋，不要错过！经PeckShield证实，PlusToken已知有三个BTC资产汇总地址：　　

　　图1:比特币资产聚合信息　　

　　5527个比特币被多次分散中转 　　

　　8月12日晚19: 27，PeckShield监控到14BWH6Gm开头的汇聚地址的一个中转地址(以1M1Tfsvb开头)频繁转移资产。为了让大家更直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产押运系统(AML)做了以下资产转移路径图：　　

　　图2: 1M1Tfsvb起始地址资产转移图　　

　　其资产转移分为两个阶段： 　　

　　1)经过多次转移，大额资产最终从39fXUWCy开头的地址转出，BTC新地址数量约为1000个。　　

　　图3: 1M1Tfsvb起始地址资金分散转出　　

　　2)新地址上的BTC再次被分散，最后在8月14日23:00-24:00被转移到多个地址，50-200 BTC不等。由于BTC地址的特点，目前无法确定这部分资金流入了交易所。　　

　　图4:资金被转移到50-200 BTC不等的多个地址。　　

　　22922个比特币发生转移 　　

　　与此同时，PeckShield安全人员发现，PlusToken的另一个钱包聚合地址33FKcwFh开头的地址中的资产在8月13日发生了变化，并于8月14日11: 54通过14 gbkb 4 a开头的地址转移到四个地址，每个地址分别有4922、5000、6000和7000 BTC的临时存款。这部分资金没有得到进一步的落实。　　

　　图5: 33FKcwFh起始地址的资产发生了变化。　　

　　彩蛋　　

　　在PeckShield安全人员跟踪分析PlusToken资产转移的过程中，发现了一个有趣的交易，发生在8月15日凌晨00: 08。　　

　　插图6:一个有趣的交易　　

　　如上图所示，交易发起方是1888888开头的地址，收款方是普卢斯托克的主要资金聚集地址，转入BTC的金额很少，交易备注显示“Sorry,we have run”。. 　　

　　PeckShield分析认为，该交易在链上标记PlusToken资本聚集地址有两个主要目的：　　

　　通过向这些地址发送非常少量的BTC，这些地址可以被“清除”(参考。1).因为BTC的每一笔交易都包含多个UTXO，这部分资产是可以追踪和利用的。当上述UTXO事务一起使用时，这四个PlusToken资本聚合地址被证明是相关的，并且不能被篡改。PeckShield数字资产护航系统(AML)，基于对各大链条生态数据的全面挖掘和分析，积累了大量高危黑名单，可从庞大的链条数据库中精准提取黑客行踪，联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，全链条、全天候、反伪装等逐级追踪和阻断黑客洗钱行踪。实时地。　　