股票代码：603825股票简称：华阳联众公告编号： 2022-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月19日，华联众数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事王新女士提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》、《公司章程》的相关规定，王新女士申请辞去公司独立董事及公司董事会审计委员会职务。
鉴于王新女士辞职将导致董事会审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事的比例不再占多数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》、《公司章程》等相关规定，王新女士的辞职申请将在公司股东大会选出新的独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王新女士将按照相关规定继续履行独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经上海证券交易所核准后，提交公司股东大会审议。
王新女士在任职期间，忠于职守，勤奋工作，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用。董事会对王新女士的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华联众数码科技有限公司
董事会
2022年1月19日
